Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2023 г., 9-00 по Московскому времени, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.
2.4. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:
Количество голосов:
а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51836 голосов
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса2: 51836 голосов
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 47252 голоса (91.1567%)
КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосовДоля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало47252100.000000%
Не голосовало00%
За47252100.000000%
Против00%
Воздержался00%
Признано недействительными00%
Не голосовало и признаны недействительными00%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:
Количество голосов:
а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51836 голосов
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса2: 51836 голосов
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 47252 голоса (91.1567%)
КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосовДоля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало47252100.000000%
Не голосовало00%
За47252100.000000%
Против00%
Воздержался00%
Признано недействительными00%
Не голосовало и признаны недействительными00%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:
Количество голосов:
а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51836 голосов
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса2: 51836 голосов
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 47252 голоса (91.1567%)
КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосовДоля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало47252100.000000%
Не голосовало00%
За47252100.000000%
Против00%
Воздержался00%
Признано недействительными00%
Не голосовало и признаны недействительными00%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
100% прибыли Общества за 2022 год в размере 7 577 000 (семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:
Количество голосов:
а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51836 голосов
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса2: 51836 голосов
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 47252 голоса (91.1567%)
КВОРУМ по п. № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосовДоля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало47252100.000000%
Не голосовало00%
За47252100.000000%
Против00%
Воздержался00%
Признано недействительными00%
Не голосовало и признаны недействительными00%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 5 682 969 рублей 27 копеек (75% чистой прибыли Общества за 2022 год) из расчета 109 рублей 63 копейки на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" направить 1 894 030 рублей 73 копейки (25% чистой прибыли Общества за 2022 год) из расчета 109 рублей 63 копейки на одну привилегированную акцию типа "А". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2023 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:
Количество голосов:
а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51836 голосов
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса2: 51836 голосов
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 47252 голоса (91.1567%)
КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосовДоля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало47252100.000000%
Не голосовало00%
За4722899.949208%
Против120.025396%
Воздержался120.025396%
Признано недействительными00%
Не голосовало и признаны недействительными00%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров за 2022 год не выплачивать.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:
Количество кумулятивных голосов:
а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 362852 голоса
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса2: 362852 голоса
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 330764 голоса (91.1567%)
КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Количество кумулятивных голосовДоля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало330764100.000000%
Не голосовало00%
Максимов Владимир Исаакович4708814.236132%
Павлов Андрей Николаевич4708814.236132%
Усова Валерия Петровна4708814.236132%
Иевлев Андрей Юрьевич4706014.227667%
Полищук Василий Алексеевич4706014.227667%
Роженцов Игорь Вячеславович4706014.227667%
Квашнин Олег Иванович4706014.227667%
Против всех00%
Воздержался2240.067722%
Признано недействительными10360.313214%
Не голосовало и признаны недействительными10360.313214%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами совета директоров следующих кандидатов: Максимов Владимир Исаакович, Павлов Андрей Николаевич, Иевлев Андрей Юрьевич, Полищук Василий Алексеевич, Роженцов Игорь Вячеславович, Квашнин Олег Иванович, Усова Валерия Петровна.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:
Количество голосов:
а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51836 голосов
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса2: 4815 голосов
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 231 голос (4.7975%)
КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня собрания ОТСУТСТВУЕТ.
ГОЛОСОВАНИЕ по данному вопросу повестки дня не осуществлялось в связи с отсутствием кворума.
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 7 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.
Уполномоченное лицо регистратора подтверждает НЕПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его непринятии.
ФОРМУЛИРОВКА НЕПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Белова Татьяна Владимировна, Кочергина Елена Михайловна, Васильева Татьяна Владимировна
8. Утверждение аудитора Общества.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:
Количество голосов:
а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 51836 голосов
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса2: 51836 голосов
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 47252 голоса (91.1567%)
КВОРУМ по п. № 8 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосовДоля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало47252100.000000%
Не голосовало00%
За4724899.991535%
Против00%
Воздержался00%
Признано недействительными40.008465%
Не голосовало и признаны недействительными40.008465%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры".
Примечания:
1 – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;
2 – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
2.5. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитент: протокол №б/н от 29.06.2023г.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Н. Павлов
3.2. Дата: 29.06.2023